廣東警方輾轉(zhuǎn)7省十余市打掉境內(nèi)外勾結(jié)專業(yè)電話詐騙團伙。
詐騙涉案金額高達人民幣2500萬元，18名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，其中10人為境外分子，該團伙境內(nèi)黑手被全部斬斷。
近日深圳市福田警方在全省“創(chuàng)平安、迎國慶”重點打擊行動中，發(fā)現(xiàn)一個跨境專業(yè)電話詐騙團伙。在省公安廳指導下，福田警方輾轉(zhuǎn)云南、貴州、陜西、湖南、廣東等7省十多個城市，追擊千余公里，經(jīng)過兩個多月艱苦偵查，連殲境外電話詐騙集團設在境內(nèi)的3個分支機構(gòu)，共抓獲犯罪嫌疑人18人（境外人員 10人）。
記者從警方了解到，警方有證據(jù)證實該集團在全國實施的案件近300宗，涉案金額達人民幣2500余萬元。僅深圳市目前就已核證破案近33宗，總涉案金額人民幣650多萬元。
警方調(diào)查：輾轉(zhuǎn)7省16地市調(diào)查
在接獲受害人的報案之后，深圳市公安局福田分局立即組成專案組對案件進行調(diào)查。
警方發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的十多宗電話詐騙案件都與這個犯罪團伙有關，以上大部分案件中犯罪嫌疑人利用跨境網(wǎng)絡電話“任意顯號”功能更改來電顯示為020110、02095533等公眾熟悉的電話，冒充廣州市公安機關工作人員實施詐騙。
專案組發(fā)現(xiàn)涉案銀行賬號分布在云南、貴州、陜西、廣東等4個省的7個城市，共103個賬號，犯罪嫌疑人先利用網(wǎng)上銀行在境外進行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬操作，將涉案款項逐一分流到事先開設好的各個涉案賬號內(nèi)，并在珠海、東莞、中山、河南周口、湖南長沙、衡陽等地的ATM柜員機快速取出現(xiàn)金。警方調(diào)查分析，涉案團伙是一個龐大的境內(nèi)外勾結(jié)電話詐騙團伙。
除了在境內(nèi)取錢轉(zhuǎn)存外，該團伙使用的是跨境網(wǎng)絡電話，涉案銀行卡也是從網(wǎng)上購買，通過網(wǎng)上銀行分流贓款轉(zhuǎn)賬的地址也在境外。
經(jīng)過兩個多月的調(diào)查，專案組轉(zhuǎn)戰(zhàn)6省16個地市，終于發(fā)現(xiàn)犯罪團伙馬腳，查出線索，初步確定境內(nèi)犯罪嫌疑人主要分布在河南周口、廣東東莞、珠海和福建廈門等地。警方最終鎖定該團伙境內(nèi)外相關嫌疑人活動范圍。
抓捕行動：3市同時動手斬斷詐騙黑手
7月13日，深圳警方發(fā)現(xiàn)河南周口、東莞兩地取款的嫌疑人已返回東莞。7月15日下午，辦案民警在東莞厚街某酒店抓獲嫌疑人盧某強等5人，繳獲作案銀行卡76張、手機5部、汽車1部及賬本等一批涉案物品，凍結(jié)涉案贓款70余萬元人民幣。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人交代了其實施電話詐騙的犯罪事實，并且供認，他們均是聽從境外男子“阿坤”、“阿龍”、“阿佑”的指示。
7月16日下午4時，警方在珠海市拱北某花園9棟213房抓獲嫌疑人高某佑（外號“阿佑”，男，26歲，境外人員）。專案組乘勝追擊，7月18日晚，在珠海市某花園旁將負責在中山市提取詐騙贓款的嫌疑人周某光（外號“阿光”，男，25歲，廣東人）抓獲。
7月30日晚10時許，警方將在長沙某酒店卡拉OK廳內(nèi)喝酒的6名境外嫌疑男子一舉抓獲，并現(xiàn)場查扣涉案贓款現(xiàn)金人民幣4萬余元、作案手機17部。經(jīng)審查，警方又繳獲了該團伙作案用的各種銀行卡281張及寫滿銀行卡卡號和密碼的文本資料17頁。
至此，該境內(nèi)外勾結(jié)的電話詐騙團伙境內(nèi)組織被全部瓦解。
作案手法：假冒電信公安來電
“您好，你的電話已欠費，現(xiàn)正幫你轉(zhuǎn)接服務專員”，2009年5月19日下午1時許，家住深圳市福田區(qū)的老俞在家里的固定電話接到一個奇怪的欠費通知電話。電話中，一名自稱電信服務人員的人告訴老俞他家電話欠費人民幣3000多元，無法使用，經(jīng)過查詢，事主身份資料泄露，需要立即報警。
老俞還沒反應過來，一個號碼為020110的電話又打入他家的固定電話，自稱是公安人員的嫌疑人不耐煩地告訴老俞他被卷入一宗經(jīng)濟案件，涉嫌洗錢犯罪。隨后，一名自稱銀行工作人員又告訴老俞，為安全起見，要求其將銀行存款轉(zhuǎn)賬至保密賬號。
懵懵懂懂的老俞在對方連蒙帶嚇的勸說下稀里糊涂將150多萬元人民幣現(xiàn)金轉(zhuǎn)入對方賬號。
當晚7時許，老俞發(fā)覺被騙，立即報案。
分工嚴密：境外打電話境內(nèi)取現(xiàn)
經(jīng)警方初步調(diào)查，6名被抓獲的境外人員的共同上家是在臺灣的“周董”（真名陳某利，男，40歲，境外人員，是境外網(wǎng)絡電話語音詐騙集團的首腦，該集團有近50多人）、“高先生”（與陳某利同屬境外語音詐騙集團的主犯）、余某欽（男，32歲，境外人員，專門負責在境外對贓款進行網(wǎng)上銀行分流）、“ 阿福”（真名葉某民，男，47歲，境外人員，是境內(nèi)兩個取錢團伙的直接上家）等境外犯罪嫌疑人。
境外方面主要負責撥打跨境網(wǎng)絡電話詐騙及網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬分流贓款，黃某昆、陳某羽等人負責在內(nèi)地取款、存錢。至今，該犯罪團伙中負責在國內(nèi)指揮、組織、取款、轉(zhuǎn)賬的18名犯罪團伙成員已被福田警方全部擒獲并刑事拘留。
警方介紹，這次破獲的電話詐騙團伙的最大特點在于境內(nèi)外勾結(jié)，分工專業(yè)。
團伙內(nèi)部分為4個專業(yè)犯罪機構(gòu)，為逃避打擊，將首腦、電話詐騙實施機構(gòu)、銀行轉(zhuǎn)賬等機構(gòu)設在境外，而取現(xiàn)、套現(xiàn)等機構(gòu)設在國內(nèi)。
4個專業(yè)機構(gòu)分別是：
一、電話詐騙實施機構(gòu)。總部設在境外，由陳某利、“高先生”親自操控，人數(shù)在50人以上。制定周密的通話流程，有人冒充公安人員，有人冒充電信工作人員，有人冒充銀行工作人員，一環(huán)扣一環(huán)，流水作業(yè)，欺詐性極大。
二、銀行開卡機構(gòu)。嫌疑人在國內(nèi)活動，由“阿福”操控，人數(shù)約在10人以上，成批量開設銀行賬號用于作案，由專門的取款人員在ATM柜員機提取現(xiàn)金。
三、銀行轉(zhuǎn)賬機構(gòu)。嫌疑人在國內(nèi)和境外兩地活動，余某欽負責境外網(wǎng)上分流，“阿福”負責國內(nèi)轉(zhuǎn)賬，人數(shù)約在10人以上。通過網(wǎng)上銀行，24小時不間斷分流詐騙得手的資金。
四、柜員機套現(xiàn)機構(gòu)。嫌疑人在國內(nèi)活動，由蘇某隆負責操控，人數(shù)約在15人以上。接到轉(zhuǎn)賬人員的指令，通過各地ATM柜員機快速提取現(xiàn)金。嫌疑人經(jīng)過專門訓練，操作嫻熟，最快一次100張卡30分鐘內(nèi)提取了50萬元現(xiàn)金。
