鎖定傳銷(xiāo)骨干，抽絲剝繭揭穿“上市神話”

    據(jù)吳云交代，今年春節(jié)前后，她通過(guò)原先搞傳銷(xiāo)認(rèn)識(shí)的如東人殷某、安徽人徐懷等人認(rèn)識(shí)了“E瑪國(guó)際”的實(shí)際負(fù)責(zé)人王思偉、何向榮等。“E瑪國(guó)際”自稱是一家美國(guó)財(cái)團(tuán)，在中國(guó)境內(nèi)的投資實(shí)體是深圳慷燁國(guó)際集團(tuán)，王思偉是董事長(zhǎng)，何向榮是總裁。集團(tuán)的排場(chǎng)嚇人，王思偉在深圳奢華的君悅酒店住的是總統(tǒng)套房，并在那里接見(jiàn)過(guò)吳云等一批批擬加入“E瑪國(guó)際”的各地傳銷(xiāo)精英。

    一個(gè)傳銷(xiāo)團(tuán)伙擴(kuò)張如此之快、范圍如此之廣，專案組判斷王思偉等人應(yīng)該是傳銷(xiāo)“老手”。警方查詢了全國(guó)在逃人員信息庫(kù)，發(fā)現(xiàn)去年3月，安徽籍犯罪嫌疑人王思偉曾因涉嫌傳銷(xiāo)被河南鄭州市公安局中原分局網(wǎng)上追逃，警方立即下載嫌疑人照片，經(jīng)如皋籍涉案會(huì)員指認(rèn)，這個(gè)王思偉就是所謂深圳慷燁國(guó)際集團(tuán)的董事長(zhǎng)。

    王思偉，1973年生，初中文化，安徽省渦陽(yáng)縣人，家住合肥開(kāi)發(fā)區(qū)某小區(qū)。去年5月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被鄭州警方刑事拘留，一個(gè)月后轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/p>

    在廣東當(dāng)?shù)貓?bào)紙及網(wǎng)絡(luò)宣傳中，慷燁國(guó)際集團(tuán)可謂光鮮誘人：“4年多來(lái)，慷燁國(guó)際從一個(gè)高起點(diǎn)、高定位的商務(wù)會(huì)員俱樂(lè)部公司發(fā)展成為如今在3D、地產(chǎn)、酒店等領(lǐng)域節(jié)節(jié)領(lǐng)先的國(guó)際集團(tuán)化企業(yè)。目前，慷燁股份在廣東省東莞市的3D動(dòng)漫購(gòu)物商城軟件開(kāi)發(fā)中心占地1300平方米，將隆重推出以‘替代平面網(wǎng)店、打造立體網(wǎng)店’為開(kāi)發(fā)目標(biāo)的新型購(gòu)物軟件。慷燁股份公司計(jì)劃3年內(nèi)將投入1億美金巨資，致力于開(kāi)發(fā)網(wǎng)購(gòu)新概念和培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)新商城，為企業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)力。同時(shí)，還計(jì)劃將慷燁國(guó)際五星級(jí)酒店落戶東莞……慷燁股份在2011年4月1日正式在高交所新三板托管掛牌，成為深圳市僅有幾家集高科技，高成長(zhǎng)，新模式為一體的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，預(yù)計(jì)慷燁股份于2012年底之前提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)，慷燁股份屆時(shí)將受到資本市場(chǎng)的熱烈追捧。”

    在慷燁集團(tuán)流傳于網(wǎng)絡(luò)的宣傳視頻和網(wǎng)頁(yè)中，難覓董事長(zhǎng)王思偉的名字和相關(guān)信息。在公眾面前拋頭露面的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，都是個(gè)頭高大、滿臉笑容的行政總裁何向榮。經(jīng)警方調(diào)查，何向榮，1972年生，高中文化，湖北省仙桃市人，家住合肥市瑤海區(qū)某小區(qū)。今年4月10日，慷燁集團(tuán)曾在廣東東莞會(huì)展中心大酒店舉辦“慷燁投資股份有限公司在深圳高交所成功掛牌托管”的答謝酒會(huì)，何向榮當(dāng)場(chǎng)捐資100萬(wàn)元人民幣給陽(yáng)光助學(xué)基金會(huì)。從全國(guó)各地趕來(lái)的“E瑪國(guó)際”會(huì)員們看到慷燁集團(tuán)如此的大手筆，看到當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政商領(lǐng)導(dǎo)對(duì)慷燁集團(tuán)善舉連連稱贊，對(duì)于何向榮所說(shuō)的發(fā)展前景更加深信不疑。

    但如皋警方專案組秘查得知，慷燁國(guó)際俱樂(lè)部、深圳市慷燁投資股份有限公司、慷燁國(guó)際控股集團(tuán)這3家單位均系今年二三月份剛注冊(cè)成立，他們的資金均由銷(xiāo)售“E瑪國(guó)際”虛擬原始股權(quán)獲得。王思偉花了70萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了深圳一家“殼公司”，將其包裝成“深圳市慷燁投資股份有限公司”，并將注冊(cè)資本虛增至2300萬(wàn)元，從而達(dá)到在深圳國(guó)際高新技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌托管的目的。而號(hào)稱資產(chǎn)超過(guò)100億美金的“E瑪國(guó)際投資管理有限公司”系王思偉花費(fèi)5000元，請(qǐng)中介公司在美國(guó)特拉華州紐瓦克市大陸大街100號(hào)注冊(cè)成立的，該公司無(wú)辦公場(chǎng)所、無(wú)職員、無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)、無(wú)資金投入，是一個(gè)徹頭徹尾的國(guó)外皮包公司。

    獎(jiǎng)勵(lì)奔馳寶馬

    “會(huì)員大會(huì)”成抓捕契機(jī)

    就在如皋警方加緊調(diào)查“E瑪國(guó)際”案的同時(shí)，這一團(tuán)伙的最高策劃者王思偉似乎也感到了絲絲不安。

    5月17日，王思偉得知吳云被抓，便將“E瑪國(guó)際”網(wǎng)站及購(gòu)買(mǎi)“原始股權(quán)”的網(wǎng)上交易平臺(tái)網(wǎng)站暫時(shí)關(guān)閉。但是之前公司網(wǎng)站上曾發(fā)布出一則通告：“5月23日，我們將在合肥天鵝湖大酒店組織召開(kāi)合肥慷燁大廈天堂國(guó)際度假山莊項(xiàng)目啟動(dòng)儀式暨頒獎(jiǎng)晚會(huì)，為全國(guó)各地的E瑪國(guó)際電子股權(quán)銷(xiāo)售精英頒獎(jiǎng)，他們按排名獲得奔馳商務(wù)車(chē)、寶馬轎車(chē)、江淮轎車(chē)或者三星筆記本電腦。”

    王思偉雖擔(dān)心參加此次活動(dòng)可能被抓，但是為了避免1000多名全國(guó)各地會(huì)員對(duì)其產(chǎn)生懷疑，他還是重新打開(kāi)了網(wǎng)站，并于5月24日前往合肥。狡猾的王思偉并未進(jìn)入頒獎(jiǎng)會(huì)場(chǎng)，卻跟著1000多名會(huì)員去了安徽金寨縣天堂寨旅游風(fēng)景區(qū)。他萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到的，已經(jīng)摸清他行蹤的專案組此時(shí)正在抓捕他的路上。在安徽金寨警方的協(xié)助下，在天堂寨旅游風(fēng)景區(qū)，王思偉剛進(jìn)酒店便被秘密抓獲。此后，“E瑪國(guó)際”網(wǎng)站及網(wǎng)上交易平臺(tái)再一次關(guān)閉。

    王思偉被抓后，另外幾名犯罪嫌疑人不但沒(méi)有就此罷手，而是繼續(xù)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。5月25日，何向榮、徐懷等人向王思偉的侄子王方（化名）索要到“E瑪國(guó)際”新的網(wǎng)站網(wǎng)址，并出資6萬(wàn)請(qǐng)深圳一家公司在網(wǎng)絡(luò)論壇上消除對(duì)“E瑪國(guó)際”不利的網(wǎng)絡(luò)信息。之后警方得知，王思偉在被抓前，就把新的網(wǎng)站網(wǎng)址以及之后的營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃交代給了王方（化名）和親信徐懷等人。

    在摸清傳銷(xiāo)組織詳細(xì)的運(yùn)作模式和人員結(jié)構(gòu)之后，專案組抽調(diào)30余名警員分成5個(gè)抓捕組，奔赴廣東、安徽、河南等地對(duì)其余嫌疑人開(kāi)展抓捕行動(dòng)。5月30日，“E瑪國(guó)際”行政總裁何向榮以及徐懷在合肥落網(wǎng)。王方和“E瑪國(guó)際”“傳銷(xiāo)第一人”南通人顧某相繼逃到南通，如皋警方聞?dòng)嵙⒓磳�兩人抓捕歸案。至此，“E瑪國(guó)際”網(wǎng)站及網(wǎng)上交易平臺(tái)徹底關(guān)閉。

    租用境外服務(wù)器3個(gè)月吸納資金逾億元

    在如皋警方政策攻心之下，王方說(shuō)出了“E瑪國(guó)際”網(wǎng)站和電子股權(quán)銷(xiāo)售程序制作者鄭某的聯(lián)系方式。7月26日，鄭某在廣州落網(wǎng)。

    原來(lái)，王思偉雇請(qǐng)鄭某為其設(shè)計(jì)了“E瑪國(guó)際”的電子股權(quán)銷(xiāo)售程序，并花費(fèi)1.6萬(wàn)元人民幣租得美國(guó)、韓國(guó)和香港3地共4個(gè)電信服務(wù)器，在境外開(kāi)設(shè)“E瑪國(guó)際”網(wǎng)站。今年2月27日，王思偉對(duì)網(wǎng)站上的電子股權(quán)銷(xiāo)售程序進(jìn)行試運(yùn)營(yíng)，3月6日正式運(yùn)營(yíng)。從此，王思偉、何向榮、徐懷、顧某等人便不斷發(fā)展下線會(huì)員。

    通過(guò)鄭某的電腦，警方獲得了該組織網(wǎng)絡(luò)股權(quán)交易系統(tǒng)的全部后臺(tái)數(shù)據(jù)。根據(jù)交易系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，警方發(fā)現(xiàn)3401名注冊(cè)會(huì)員自下而上分為42層，會(huì)員按照一次性投資多少分為7個(gè)等級(jí)，其中一星會(huì)員1988人，二星會(huì)員372人，三星會(huì)員775人，黃金會(huì)員199人，鉆石會(huì)員11人，皇冠會(huì)員51人，超級(jí)皇冠會(huì)員5人，等級(jí)越高享有的回報(bào)就越豐厚。會(huì)員們要么不斷去投資，要么不斷發(fā)展下線會(huì)員，才能提升等級(jí)，而得到的所謂盈利只是“E瑪國(guó)際”網(wǎng)站管理者所撥給他們的虛擬幣。如皋一名受騙者在5月23日接到警方的通知后，仍然不斷“投資”，一天內(nèi)連續(xù)向“E瑪國(guó)際”投入人民幣10余萬(wàn)元，受騙總金額高達(dá)三四十萬(wàn)元，以爭(zhēng)取成為銷(xiāo)售精英獲得轎車(chē)獎(jiǎng)勵(lì)，如此愚昧實(shí)在令人不解。