揉出“沙子”
——江蘇省南通市質(zhì)監(jiān)局查處假冒柴油大案紀(jì)實
一家大型化工企業(yè)和一家大型石油公司，因供需雙方在貨款支付模式上的沖突，給不法分子留下了用假冒產(chǎn)品騙取錢財?shù)目沙酥畽C。近日，南通質(zhì)監(jiān)稽查執(zhí)法人員會同南通警方破獲一起大案。
舉報信引發(fā)排查
去年下半年，一封匿名舉報信擺到了南通質(zhì)監(jiān)局稽查支隊執(zhí)法人員的案頭：市場上有人用劣質(zhì)油冒充優(yōu)質(zhì)油銷售；南通某大型企業(yè)燒鍋爐使用的0號柴油有異味，接觸皮膚有騷癢，很可能就是假冒劣質(zhì)油！
這一情況有沒有普遍性？質(zhì)監(jiān)執(zhí)法人員馬上聯(lián)想到該市有不少大企業(yè)的鍋爐都需要燃燒0號柴油，如果情況屬實，不但影響企業(yè)生產(chǎn)效能，而且劣質(zhì)油的閃點低極易引起爆炸，安全隱患不容忽視。
一場在全市范圍內(nèi)的秘密大排查由此展開。哪些企業(yè)是有石油銷售資質(zhì)的？哪些是做石油中介的？哪些企業(yè)有鍋爐，用油量有多大……排查中，質(zhì)監(jiān)執(zhí)法人員將幾家大企業(yè)鎖定為重點對象。其中，某大型企業(yè)一天就要使用約8噸的0號柴油，如此大的需求，一般只有向大的石油公司購買。但就在排查中，質(zhì)監(jiān)執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)一個問題：該企業(yè)的結(jié)算方式是貨到付款，而大的石油公司一般要先付款才能提貨。按照這一模式，雙方是不可能直接交易的。但如果有中間人在交易，某石油公司開具給該企業(yè)的發(fā)票卻反映中間商從該石油公司購買0號柴油，貼上運費、人員工資再原價銷售給該企業(yè)，其中肯定存在問題。
由于案情復(fù)雜，涉案金額大，且涉及投資企業(yè)的切身利益，南通質(zhì)監(jiān)局稽查支隊抽調(diào)精兵強將，并聯(lián)合市公安局經(jīng)偵支隊進行立案調(diào)查。
經(jīng)過對企業(yè)使用的0號柴油進行取樣檢測，這些柴油的餾程、閃點等安全性指標(biāo)均不合格，存在安全隱患。
“一般說來，燃料油閃點低，0號柴油閃點高。”檢測結(jié)果初步證實了質(zhì)監(jiān)執(zhí)法人員的前期判斷，這些柴油是偽劣產(chǎn)品。
鎖定目標(biāo)一查到底
3月20日，執(zhí)法人員赴該石油公司了解情況。奇怪的是，有關(guān)證據(jù)表明，該石油公司并沒有直接和該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，也未與該企業(yè)簽訂相關(guān)銷售合同。
油到底從何而來？執(zhí)法人員將突破口鎖定在送油的油罐車上。企業(yè)資材處反映，柴油主要是由兩輛油罐車運輸?shù)模⑻峁┝塑嚺铺枴?/P>
順藤摸瓜，3月23日，兩輛車的駕駛員潘某和樊某被質(zhì)監(jiān)執(zhí)法人員相繼找到。兩人反映，油是一個叫朱某的女子讓送的。
根據(jù)駕駛員提供的線索，24日一天，執(zhí)法人員又馬不停蹄地趕到通州二甲某油脂廠、如東某化工有限責(zé)任公司等煉油廠進行調(diào)查，證實朱某確實在他們這里購買燃料油。
交易是這樣做成的
案情漸漸清晰。
24日晚，當(dāng)執(zhí)法人員還在討論案情時，聽到風(fēng)聲的朱某，迫于壓力前來主動投案，交待了事情的前前后后。
面對兩家大公司，朱某如何以某石油公司的名義和該企業(yè)交易的呢？
原來，朱某知道像這樣的大企業(yè)，一般只會到大的公司進行物料采購，如果以個人的名義競標(biāo)肯定不會成功。于是，她就想辦法騙取了該石油公司的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證的復(fù)印件并加蓋紅章，然后郵寄到該企業(yè)所屬集團在寧波的采購部門，騙取了該企業(yè)的供貨商資格。與此同時，朱某在寧波采購部門留的是個人的電話和郵箱，采購方一旦要貨的話，就會通過電子郵件、電話通知她。
今年2月，該企業(yè)在公司網(wǎng)站上發(fā)出購買124.069噸0號柴油的底價詢價單，朱某在網(wǎng)上給出了4.45元/公斤的報價，不久就接到通知中標(biāo)了。2月24日起，朱某開始根據(jù)該企業(yè)資材處的通知送貨。但如果從石油公司拿0號柴油，再以4.45元/公斤的價格銷售到該企業(yè)，每噸就要虧掉80元左右，于是她決定從二甲、如東等地的廢油凈化廠買凈化的廢油冒充0號柴油送到該企業(yè)。該企業(yè)在收到貨后，就將貨款打到石油公司的賬號上，因無法取現(xiàn)，朱某只好再用該批貨款，從石油公司拿油再去銷售。
由于該企業(yè)要求朱某每次送油時，都要提供石油公司的出庫單。于是，朱某就和她丈夫的哥哥孫某兵分兩路，一個到廢油凈化廠拉油，一個去某石油公司嘉民油庫開0號柴油出庫單，一般開出的數(shù)量基本和準(zhǔn)備給該企業(yè)的油的數(shù)量相當(dāng)。最后，兩人到該企業(yè)門口會合，由孫某拿著分提單客戶聯(lián)到該企業(yè)交給企業(yè)的收貨員，然后在當(dāng)天再去嘉民油庫提同噸位的0號柴油，將油賣給加油船或加油站，回收貨款。
據(jù)朱某交待，凈化油的價格每噸在3400元至3700元之間，比0號柴油每噸便宜1000元至1500元。
初步認(rèn)定，朱某以石油公司名義用廢油凈化油假冒0號柴油銷售給該企業(yè)，前后數(shù)量共計72.82噸，貨值324049元。
此案警醒更多企業(yè)
4月14日，南通質(zhì)監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第五十條之規(guī)定，對朱某作出行政處罰決定：責(zé)令停止銷售以假充真的柴油、處50萬元罰款，并將該案移送公安機關(guān)進一步調(diào)查處理。
此前的3月27日，南通質(zhì)監(jiān)局已針對辦案過程中發(fā)現(xiàn)的該企業(yè)物料采購過程中存在的疏漏之處，發(fā)出稽查建議書，同時表示，在對銷售假冒偽劣產(chǎn)品的單位和個人予以處罰的同時，將為相關(guān)大中型企業(yè)及時提供產(chǎn)品質(zhì)量方面的咨詢和服務(wù)。
■文/崔曉勇 劉 蕊
